1.  本地人被骗 → 报警（最快30分钟内触发）

柬埔寨本地人发现自己被骗（比如假投资、假卖货、假谈恋爱），立刻去最近的警局或Khan（区政府）报案。

报案时必须提供转账凭证，而90%的骗局现在都要求受害人用ABA App转账给“接盘侠”（也就是你）。

2.  警方当天或次日出具《冻结函》（ដីកាសោះធនាគារ）

警察拿着报案材料直接去ABA总部（位于金边Toul Kork区）或者通过内部系统提交冻结申请。

ABA风控部门接到警方冻结函后，10-30分钟内立刻执行冻结，账户立刻显示“Restricted”或“Frozen”，无法转出、无法扫码、无法取现。

3.  冻结类型分三种（越来越严）

 •  临时冻结（7-30天）：金额小（<3000美元），警方只是初步调查。

•  无限期冻结+标记红色：金额>3000美元，或涉及USDT、汇旺、电诈关键词。

 •  永久冻结+列入黑名单：一旦法院正式起诉成功，你的ABA账号终身无法再开，身份证、护照全部进ABA黑名单。

4.  法院介入（最致命的一步）

警方把卷宗移交检察院→检察院再移交法院，通常1-3个月内开庭。

开庭时你必须亲自到场（传票会发到你注册ABA时填的地址或电话）。

如果你不到庭，法院直接缺席判决：

•  退赔受害人全部金额（连本带利）

•  罚款+可能判6个月到2年监禁（洗钱帮凶罪）

•  ABA收到法院判决书后，账户永久注销，余额直接划走赔偿受害人。

5.  解冻的真实难度（2025最新情况）

•  能解冻的概率不到5%，必须同时满足：

① 你能证明自己完全不知情（聊天记录、交易来源全要提交）

② 主动退赔受害人100%本金

③ 找律师+关系疏通（费用通常2万-6万美元）

•  大多数人退完钱后，账户还是永久黑，根本解不了。

总结一句话：

在柬埔寨，ABA一旦你的ABA收了被骗资金，哪怕1美元，冻结几乎是100%，解冻几乎是0%。

现在所有收USDT、汇旺、TRC20的团伙都在故意用这种方式“甩锅”给接盘侠，赚完差价让你去坐牢。再便宜都别碰！